Тема: Валютное регулирование и контроль

Предмет: Государственное и муниципальное управление

Тип работы: Диплом

Объем работы: 106 стр.

Автор: Марина Крестьянова

Содержание:

Введение
Глава 1. Сущность, роль и значение валютного контроля и валютного регулирования
1.1. Сущность валютного контроля
Сущность, цель, задачи валютного контроля в РФ
Механизм осуществления валютного контроля и привлечения к ответственности по нарушению валютного контроля
1.2. Основные направления валютного контроля
Валютный контроль за поступлением валютной выручки от экспорта
Валютный контроль за обоснованностью платежей за импортируемые товары
Государственный контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок
Выводы
Глава 2. Роль валютного контроля в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации
2.1. Разработки в области финансовой безопасности России
2.2. Понятие финансовой безопасности государства
2.3. Анализ проблем осуществления валютного контроля в процессе обеспечения экономической безопасности РФ
Выводы
Глава 3. Основные направления улучшения валютного контроля и валютного регулирования в РФ.
3.1. Перспективы осуществления валютного контроля в Российской Федерации
3.2. Анализ положений действующего ТК и нового ТК
3.3. Анализ Закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Выводы
Заключение
Список использованной литературы
Нормативные акты
Библиография и периодика

Список использованной литературы:

1. Нормативные акты
2. Федеральный закон от 09.10.1992 года № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле". (С изменениями на 31.12.2002).
3. Федеральный закон от 29.12.98 N 192-ФЗ "О первоочерёдных мерах в области бюджетной и налоговой политики"
4. Федеральный закон от 05.07.1999 года № 128-ФЗ;
5. Федеральный закон от 31.05.2001 года № 72-ФЗ;
6. Федеральный закон от 08.08.2001 года № 130-ФЗ;
7. Федеральный закон от 30.12.2001 года № 196-ФЗ;
8. Федеральный закон от 31.12.2001 года № 192-ФЗ;
9. Федеральный закон от 27.02.2003 года № 28-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статьи 6 и 8 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле"".
10. Постановление Правительства РФ от 16.06.1993 г. № 560 "Вопросы Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю".
11. Постановление Правительства РФ от 26.12.1995 года №1267 "О создании в стране системы экспортной оценки количества, качества и цены экспортируемых товаров"
12. Постановления Правительства РФ от 31 октября 1996 года №1300.
13. Указ президента РФ от 30.09.1992г. № 1148 "О системе центральных органов федеральной исполнительной власти".
14. Указ Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года №1209 "О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок".
15. Указ президента РФ от 17.05.2000 г. №867 "О структуре федеральных органов исполнительной власти".
16. Инструкция Банка России и ГТК России №19 от 12.10.1993 года "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров"
17. Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 26.07.1995 № 30 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары"
18. Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 13.10.99 № 86-И и № 01-23/26541 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров"
19. Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ №№ 91-И, 01-11/28644 от 04.10.2000 года "О порядке осуществления валютного контроля, за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров"
20. Указание Банка России № 398-У от 02.11.1998 года "О внесении изменений и дополнений в перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный Банк Российской Федерации"
21. Указание Банка России № 383-У от 20.10.1998 года "О порядке совершения юридическими лицами-резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
22. Указание Банка России № 409-У от 12.11.1998 года "О порядке проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
23. Указание Банка России № 623-У от 05.08.1999 года "О дополнительных мерах по регулированию открытых валютных позиций"
24. Указание Банка России № 634-У от 26.08.1999 года "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)"
25. Указание Банка России № 533-У от 05.04.1999 года "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" № 16 от 16 июля 1993 года"
26. Указание Банка России № 534-У от 07.04 1999 года "О внесении изменения в Положение Банка России "О порядке и условиях проведения торгов по долларам США за российские рубли на специальных торговых сессиях межбанковских валютных бирж" № 57-П от 28 сентября 1998 года"
27. Указание Банка России № 519-У от 22.03.1999 года "О порядке покупки юридическими лицами-резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию"
28. Указание Банка России № 500-У от 13.02.1999 года "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства"
29. Положение Банка России № 57-П от 28.09.1998 года "О порядке и условиях проведения торгов по долларам США за российские рубли на специальных торговых сессиях межбанковских валютных бирж"
30. Письмо от 24.05.1991 года №. 352 "Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР"
31. Письмо Банка России и ГТК России № 242-Т и № 01-42/19930 от 23.09.1998 года "Об ответственности за не зачисление валютной выручки от экспорта товаров"
32. Письмо Банка России и ГТК России № 266-Т и № 01-23/20506 от 01.10.1998 года "О дополнительных мерах по усилению контроля, за репатриацией валютной выручки от экспорта товаров"
33. Проект Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 14.11.2002.
34. Проект Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 04.01.2003.
35. Библиография и периодика
36. Абалкин Л.И. Еще раз о бегстве капитала из России//Деньги и кредит. - 2000. №2.
37. Абрамов С. Таможенное регулирование внешней торговли в условиях перехода к рынку // Внешняя торговля. - 1993. - № 9. - С. 28-36.
38. Артемов Н.М. Валютные ограничения. Москва. 2001.
39. Бардин В. Таможенники стали поклоняться валютному контролю // Коммерсантъ-DAILY. - 1996. - №. 36. С. 8-9.
40. Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки: валютные и ценных бумаг. Москва, 2001.
41. Беденков Д. Неустойчивость российского рынка к изменению коньюнктуры мировых финансовых рынков. // Финансист.- 2000. - №6. - с. 16-20.
42. Беликова Н. Новое в законодательстве и практике внешнеторговой деятельности // Внешняя торговля. - 1993. - № 1. - С. 15-17.
43. Белоусов Д.Р. Новая модель гос. финансов России: перспективы и ограничения. // Проблемы прогнозирования.- 2000. - №6. - с. 123-134.
44. Бзежинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы. - М.: Международные отношения, 1999.
45. Буглай В.В., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. М., 2001.
46. Булатов А.С. О проблеме утечки капитала //Деньги и кредит. - 1999. №12.
47. Бурцев В. Финансовая безопасность России на современном этапе экономического развития // Ааудит.- 2000. - №8. - с. 32-40.
48. Бурцев В.В. Факторы финансовой безопасности России // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - №1. - с. 55-69.
49. Быков А. Передел мирового рынка и Россия // Внешняя торговля. - 1994. - № 11. - С. 25-27.
50. Валюта навынос.// Таможня. 2002 г. №14(63)
51. Валютное регулирование станет либеральнее. // Таможня. 2002 г. №22(71)
52. Валютный контроль смягчается. // Таможня 2002 г. №23(72)
53. Валютный рынок и валютное регулирование. Под редакцией доцента, кандидата экономических наук Платоновой И.Н. Москва. 1996.
54. Викторов И., Кожихов Г. Проверка на предприятии исполнения законодательства о внешнеторговой деятельности // Законность. - 1994. - № 6. - С. 6-7.
55. Вилкова Н. Международный бизнес и новый ГК РФ // Международный бизнес России. - 1995. - № 1. - С. 21-23.
56. Внешнеторговые документы. - М.: Информ-Гео, 1992. - 111 с.
57. Геращенко В.В. Новая система валютного контроля дает конкретные результаты.// Таможня. 2000г. №14(16)
58. Государство и рынок: американская модель" - М.: Анкил, 1999. - С. 10.
59. Грязнов Э.А. КТНК в России. Позиции крупнейших в мире транснациональных корпораций в российской экономике. - М.: ООО "Инфограф", 2000.
60. Деловая активность организаций финансового сектора России: итоги и краткосрочные перспективы. // Вопросы статистики.- 2000. - №4. - с. 43-51.
61. Дж. Д. Дэниелс, Ли Х. Радеба. Международный бизнес. - М.: Наука, 1994. - 157 с.
62. Дьяков А. Валюта на особом контроле.// Таможенная газета 2003 г. №3(57)
63. Как вернуть деньги в Россию. // Таможенная газета 2001г. №9-10 (50-51)
64. Как заключать международные торговые контракты. - Киев.: 1992. - 127 с.
65. Кашин В. России нужна новая финансовая политика. // Аудитор.- 2000. - №5. - с. 31-36.
66. Кобрин Ю. К вопросу об обеспечении стратегии экономической безопасности России//Экономист. - 1999. - № 7.
67. Козырин А. Таможенное право Франции // Российская Юстиция. - 1995. - №. 2. - С. 15-21.
68. Козырин А.Н. Преступления в таможенной сфере./ "Налоговый вестник", 2002, №2.
69. Колесников В.И., Шмырева А.И., Климов А.Ю. Проблемы валютного регулирования в странах с рыночной экономикой. Новосибирск, 1999.
70. Колосов А.В. Экономическая безопасность. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.
71. Королев А.Ю. Макроэкономические аспекты Гос. финансовой политики // Финансы. - 2000. - №8. - с. 53-56.
72. Королев И.С. Какой валютный контроль нужен России?//Деньги и кредит. 2000. №4.
73. Кочелаев А., Абдиева Т. Валютный рынок и утечка капитала.//Банковское дело в Москве. 1999. №12.
74. Кочетов Э., Петрова Г. Геоэкономика: финансы реальные и виртуальные (финансовый дуализм и его правовые аспекты)//Общество и экономика. - 2000. - № 1.
75. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). - М.: БЕК, 1999.
76. Кузнецов В. В. Предприятие во внешнеэкономических связях: стратегия развития и текущие проблемы. -М.: Международные отношения, 1990. - 272 с.
77. Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей. -М.: Прогресс, 1992. - 498 с.
78. Любецкий Н., Шастин А. Валютная политика разных стран и ее влияние на инвестиционную привлекательность. Омск.2001.
79. Маковская Е., Мухина Т. Экспортно-импортный контроль. // Коммерсантъ. - 1994. - № 41. - С. 34-35.
80. Малиновская К. П. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве // Хозяйство и право. - 1995. - № 5. - С. 15-17.
81. Мельников В. Автоматизация валютного контроля. //Банковские системы №3. 1999.
82. Мельников В.Н. Валютное регулирование и валютный контроль. на перспективы развития. // Деньги и кредит.2000 г. № 12
83. Мельников В.Н. Система валютного регулирования и валютного контроля в России - этапы развития и перспективы//Деньги и кредит. - 2000. №1.
84. Мозолин В. О праве частной собственности // Советское государство и право. - 1992. - № 1. - С. 12-15.
85. Назаренко В.М. Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен. 2001.
86. Николаев Д. С. Транспортный фактор в международных торговых операциях // Международный бизнес России. - 1995. - № 2. - С. 33-40.
87. Носков Б. Гусев Т. Административная ответственность должностных лиц за нарушения валютного законодательства// Законодательство - 2000 - № 7.
88. Огородник В. Н. Работа внешнеторговой фирмы предприятия. - М.: Экономика, 1991г. - 114с.
89. Осипов Ю.М. Финансовая экономика как высшая форма бытия экономики. Материалы к докладу на международной научной конференции "Финансовая экономика: концепция, структуры, менеджмент". - М.: 1999.
90. Основы таможенного дела /под ред. Драганова В.Г. М., 1998.
91. Пашкова И., Шорохов Г. Создание системы содействия экспорту в России // Внешняя торговля. - 1997. - № 4-6. - С. 2-5.
92. Перечень конвенций и соглашений Европейского Совета // Журнал международного частного права. - 1995. - № 1. - С. 10-44.
93. Пономаренко Е. Финансы общественного сектора [в современной РФ] // Экономист. - 2000. - № 9. - с. 64-74.
94. Постоленко Т. Л. Практика внешнеэкономической деятельности. - М.: Прогресс, 1994. - 123с.
95. Пресняков В. Международно-правовые вопросы выхода российских экспортеров на мировой рынок // Внешняя торговля. -1994. - № 6. - С. 16-21.
96. Проект общей части налогового кодекса РФ // Налоговый вестник, специальный выпуск. -1996.
97. Путинцев А. Готовится атака на валютный контроль.// Таможня.2002 г. №6(55)
98. Россия и международные экономические организации: Материалы "круглого стола", прошедшего на экономическом факультете МГУ.- М.: МГУ, ТЕИС, 1999.
99. Савин В. Формы международных экономических связей в России в условиях реформы // Внешняя торговля. -1992. - № 3-4. - С. 7-11.
100. Сафронов Б. ЦБ примирился с валютной реальностью.// Ведомости. 23.11.2001 г.
101. Светин Е. Финансовый кризис. Эпизод II. Скрытая угроза?//Финансовая Россия. - 2000. - август. - № 30 - С. 15.
102. Селивановский А.С. Комментарий к закону Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле". Москва.2000.
103. Сенчагов В.К. Бегство капитала: природа, масштабы и условия предотвращения.//Эко. 1999. №3.
104. Серджо Фиоре. Институциональная организация геоэкономической конкуренции. Карло Жан, Паоло Савона Геоэкономика. - М, 1997.
105. Симионов Ю.Ф., Носко Б.П. Валютные отношения. Ростов-на-Дону. 2001.
106. Синецкий Б. И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. - М.: Международные отношения, 1989. - 384 с.
107. Сироткин В. Разрешать гораздо приятнее, чем запрещать // Коммерсант-DAILY. - 1996. - № 36. - С. 11.
108. Смирнов П. Задачи совершенствования гражданско-правового регулирования внешнеэкономических отношений // Известия вузов Правоведения. - 1987. - № 5. - С. 34-37.
109. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности// Банковское право. - 2001 - № 2, с. 17-21.
110. Степанян М.Г. Правовые вопросы использования иностранной валюты во внешнеторговой деятельности//Черные дыры в российском законодательстве. 2001. №1.
111. Тосунян Г. Н., Ефимова А. Г. Опыт правового регулирования деятельности органов управления кредитной системы Франции и проблемы совершенствования банковской системы России // Государство и право России. - 1994. - № 7. - С. 16-24.
112. Тэор Т.Р. Мировая экономика. СПБ., 2002
113. Улюкаев А.В. Развитие гос. финансов в экономической программе Правительства РФ. // Финансы.- 2000. - №7. - с. 7-10.
114. Федеральный бюджет и регионы: опыт анализа финансовых потоков/ (Московский Центр Института "Восток-Запад". - М.: Диалог-МГУ, 1999.).
115. Финансовые итоги года: [Статьи] // Финансовая Россия. - 2001. - №1, январь. - с. 8-9.
116. Фульчери Бруни Рочча. Геоэкономический фактор в финансовых отношениях с зарубежными странами // Карло Жан, Паоло Савона. Геоэкономика. - М, 1997.
117. Чекмарева Г.И. Основы таможенного дела. М.: Март. 2003.
118. Червяков А. Институты власти во Франции // МЭ и МО. - 1994. - № 8-9. - С. 11-13.
119. Шалашов В. П. Валютные расчеты и бухгалтерский учет валютных операций при экспортно-импортных и внутренних коммерческих сделках. -М.: Интелез-Сервис, 1993. - 86с.
120. Шевчук А. В. Рыночная экономика. Словарь-справочник. - Минск.: Заря, 1992. - 167с.
121. Шишова Ю.В.: Мировая экономика: нарастающий процесс глобализации (прогноз на 2000-2015 гг.). - М.: ИМЭМО РАН, 1998.
122. Шмиттгофф И. А. Экспорт: право и практика международной торговли. - М.: Юридическая литература, 1993. - 68с.

Скачивание файла!

Для скачивания файла вам нужно ввести
E-Mail: 1528
Пароль: 1528
Скачать файл.